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中化:本公司第二十一屆第十五次董事會決議一O二年度股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心401室)4.召集事由:一﹒報告事項︰(1)一O一年度營業報告。(2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。(3)報告本公司一O一年度背書保證辦理情形。(4)報告本公司一O一年度資金貸與他人辦理情形。(5)修訂「董事會議事規則」報告。(6)首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二﹒承認事項︰(1)承認一O一年度決算表冊案。(2)承認一O一年度盈餘分配案。三.討論事項︰(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。四﹒選舉事項︰改選董事及監察人案。五﹒其他討論事項︰解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六﹒臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法一百七十二條之一規定,股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於一O二年四月一日至一O二年四月十日止,每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓,電話︰02-23124200轉294)。

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