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【公告】聯傑國際董事會決議召開股東常會等相關事宜

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:聯傑國際(3094)主  旨:董事會決議召開股東常會等相關事宜發言人:楊春俊說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路六號3樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告及102年度營運計劃報告。(2)審計委員會委員審查101年決算表冊報告。(3)本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘調整之情形報告。(4)本公司庫藏股實施情形報告。(二)承認事項:(1)本公司101年度財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司101年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:(1)本公司101年度資本公積配發現金案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)修訂本公司「股東會議事規則」。(四)選舉議案:(1)本公司新任董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

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