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【公告】碩達科技董事會通過之議案事項

中央商情網/ 2013.02.25 00:00
日  期:2013年02月25日公司名稱:碩達科技(3613)主  旨:本公司董事會通過之議案事項。發言人:姚鴻州說  明:1.事實發生日:102/02/252.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一:一百零一年度營業報告書暨財務報表案。案由二:一百零一年度盈虧撥補案。案由三:本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。案由五:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。案由六:全面改選董事及監察人案。案由七:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。案由八:召開本公司一百零二年股東常會事宜。案由九:本公司一百零一年度內部控制制度聲明書。案由十:本公司新制訂內部控制制度-採購及付款循環-保稅作業。案由十一:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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