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【公告】銳捷董事會決議事項

中央商情網/ 2013.02.19 00:00
日  期:2013年02月19日公司名稱:銳捷(5256)主  旨:本公司董事會決議事項發言人:洪文慶說  明:1.事實發生日:102/02/192.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司一○一年度營業報告書暨財務報表案。(二)通過本公司一○一年度盈餘分派案。(三)通過辦理本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(四)通過出具內部控制制度聲明書案。(五)通過因應申請上櫃需要,出具內部控制制度聲明書案。(六)通過固定資產取得案。(七)通過董事長薪酬案。(八)通過總經理調薪案。(九)通過經理人調薪案。(十)通過修改本公司會計制度案。(十一)通過修正102年度預算修正案。(十二)通過出具102年第1季及第2季財務預測案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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