第二條　第35款1.董事會決議日期:102/02/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):84,481,8145.預定買回之期間:102/02/05~102/04/046.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):6.00~10.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.9010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:100年10月4日至100年11月29日已買回2,000,000股(第4次申請買回)。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司擬依法第五次買回本公司股份轉讓予員工案，謹提請 討論。說明：一、本公司為激勵員工士氣擬依據「證券交易法第28條之2」及「上市上櫃　　公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，訂定寶碩財務科技股份有限　　公司買回股份轉讓員工辦法（請詳附錄）。二、本公司擬辦理第五次買回本公司股份，相關事項如下：　　(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。 　　(2)買回股份之種類：普通股　　(3)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為　　　　20,000,000元(以每股最高10元買進2,000,000股計算，占本公司　　　　101年9月30日流動資產280,519仟元之7.13%)，本次計劃擬買回　　　　之總金額上限為新台幣20,000,000元。　　(4)預定買回之期間與數量：自102年2月5日起至102年4月4日止，預定　　　　買回2,000,000股，即本公司已發行股份之2.90%。　　(5)買回之區間價格：依主管機關規定計算，經考量市場因素及資金運用，　　　　擬以6元至10元為本次買回之區間價格，若市價低於所定買回區間價格　　　　下限，仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定，繼續執行買回　　　　股份。　　(6)買回之方式：於證券商營業處所買進。三、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，出具董事會已考慮公司　　財務狀況不影響公司資本維持之聲明書(請詳附錄)，謹提請 討論。決議：經主席徵詢全體出席董事照案由及說明無異議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:寶碩財務科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法102年02月04日董事會通過第一條　　本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2　　　　　第1項第1款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買　　　　　回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦　　　　　法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦　　　　　法規定辦理。第二條　　本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法　　　　　另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條　　本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，　　　　　一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分視為未發行股份，應依法　　　　　辦理註銷股份變更登記。第四條　　凡於認股基準日前正式任職於本公司及直接或間接持有表決權股份　　　　　超過百分之五十之國內外子公司之員工，或對公司有特殊貢獻經提　　　　　報董事會同意者，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格　　　　　。第五條　　本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定　　　　　員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份　　　　　總額及單一員工認購股數之上限等因素，授權董事長另行核定。第六條　　本次買回股份轉讓予員工之作業程式：　　　　　一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份　　　　　　　。　　　　　二、董事會決議授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、　　　　　　　得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業　　　　　　　事項。　　　　　三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權，認購不　　　　　　　足之餘額由董事長另洽其他員工或特定人認購之。　　　　　四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條　　本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟　　　　　轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增比率　　　　　調整之。第八條　　本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除依公司法第一六七　　　　　條之三規定，得限制員工在一年內不得轉讓外，餘權利義務與原有　　　　　股份相同。第九條　　本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十條　　本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同第十一條　本辦法如遇法令更新，則授權董事會遵行法令適用之。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:寶碩財務科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經102年2月4日第九屆第五次董事會三分之二以上董事之出席　　及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中　　交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.90%，且買回股份所　　需金額上限僅占本公司流動資產之7.13%，茲聲明本公司董事會已考　　慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意　　本聲明書之內容，併此聲明。寶碩財務科技股份有限公司負責人：白介宇中華民國一○二年二月四日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依本會計師之意見，寶碩財務科技股份有限公司本次買回股份所需金額上下限計算，對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量，並未產生重大影響或變動。該公司本次買回股份每股單價在6元至10元之間，本會計師認為尚屬合理。國富浩華聯合會計師事務所會計師：蕭英嘉中華民國一○二年二月四日18.其他證期局所規定之事項:無。