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揚華:公告揚華私募普通股訂價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/11/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:內部人氮晶科技有限公司,與公司間關係:本公司法人董事長林美惠,與公司間關係:本公司董事長黃裕昌,與公司間關係:本公司董事陳慶田,與公司間關係:本公司董事李文祥,與公司間關係:本公司監察人特定人吳麗珠,與公司間關係:無詹國耀,與公司間關係:無鍾友福,與公司間關係:無4.私募股數或張數:10,000,000股5.得私募額度:50,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者訂之,本次私募價格之訂定將不低於參考價格之八成且不低於面額(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡 單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反 除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣 除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。二、依上述訂價方式,茲以本次董事惠召開日101年11月29日為定價日,定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為11.4、11.58元、11.48元,擇較高之價格為11.58元,另定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為12.12元,取二者較高者為參考價格,故以參考價格12.12元之8成9.69元及面額10元,取高者為本次私募發行價格。三、本次私募發行價格,其定價方式及條件符合法令規定及市場情況,應屬合理。7.本次私募資金用途:購置機器設備及增建廠房使用。8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易,且私募具有迅速簡便之特性,將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/11/2911.參考價格:12.1212.實際私募價格、轉換或認購價格:1013.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依「證券交易法」等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募繳款期間:101/12/03 ~ 101/12/11私募增資基準日:101年12月11日,若有異動授權董事長調整。

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