日　　期：2012年11月23日公司名稱：科嶠(4542)主　　旨：本公司101年股東臨時會重要決議事項發言人：葉步章說　　明：1.事實發生日:101/11/232.發生緣由:公告本公司101年股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:討論事項一:(1)通過修訂「公司章程修訂」案。(2)通過修訂修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事會議事規則」案。(3)通過訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。(4)通過增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。選舉事項:通過改選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人，任期自101年11月23日至103年06月01日止。新任董監事名單如下:董事當選名單：周宗文、蔡啟雄。獨立董事當選名單：賴冠穎、李紹昌。監察人當選名單：邱惠欣(具獨立職能之監察人)。討論事項二:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。