英誌企業：本公司101年減資換發新股上市買賣

壹、本公司於101年6月22日股東常會決議通過減資新台幣756,484,720元整，銷除已發行股份75,648,472股，業經金融監督管理委員會中華民國101年8月29日金管證發字第1010036981號函核准，復經經濟部101年10月4日經授中字第10132565300號函核准變更登記在案及台灣證券交易所股份有限公司中華民國101年10月11日臺證上一字第1010023101號函核准辦理減資換發股票作業，並洽請台灣證券交易所股份有限公司同意於101年11月26日起上市買賣。貳、茲將本次減資換發股票有關事項公告如下：一、原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣1,241,427,120元整，每股面額新台幣10元，分為124,142,712股（含私募普通股34,000,000股）。二、減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額為新台幣756,484,720元整，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份75,648,472股（含私募普通股20,718,478股），用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，股東所持股份應依減少資本比例減少之，減資比率為60.93670001%。三、減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣484,942,400元，每股面額新台幣10元，分為48,494,240股（含私募普通股13,281,522股）。四、依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除609.3670001股(即每仟股換發390.6329999股)，減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。五、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託台灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。六、新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：101年11月26日。七、自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。參、換領新股票手續：一、本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換新股票。二、已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)本公司寄發之換發通知書。(3)原留印鑑。(4)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。三、未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)過戶申請書。(3)買進報告書或相關證明檔案。(4)身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章。(5)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。四、已送存集保之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。五、換發處所：本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段二一０號地下一樓。電話：（02）25865859六、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。