第二條　第35款1.董事會決議日期:101/10/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):400,529,0005.預定買回之期間:101/10/31~101/12/306.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):15.00~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):581,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:98/6/4~98/8/2，買回數量1,279,000股101/1/5~101/3/3，買回數量581,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次買回已申報買回但未執行完畢之情形：執行情形未執行完畢原因：1.原因：為顧及股東權益及兼顧員工意願2.已買入之股數：1,279,000　股最近一次股東會報告情形101年6月6日101年股東常會累積買回股份數量（股）1,279,000股已辦理銷除及轉讓之股份數量（股）1,279,000股尚未辦理銷除及轉讓之股份數量（股）0股第二次已申報買回但未執行完畢之情形：執行情形未執行完畢原因：1.原因：為顧及股東權益及兼顧員工意願2.已買入之股數：581,000　股最近一次股東會報告情形101年6月6日101年股東常會累積買回股份數量（股）581,000股已辦理銷除及轉讓之股份數量（股）0股尚未辦理銷除及轉讓之股份數量（股）581,000　股13.董事會決議買回股份之會議紀錄:一、本公司經101年10月29日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.75%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之27.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:本次買回之股份，得依第三次轉讓員工辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:董事會聲明書一、本公司經101年10月29日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.75%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之27.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。台驊國際投資控股股份有限公司負責人:顏益財17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:證券承銷商大華證券股份有限公司評估意見:本次預計買回普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及現金流量狀況等項目亦未產生重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無