日　　期：2012年10月26日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至9月止營運報告。(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(3)報告本公司集團資金借貸與背書保證情形。(4)報告本公司101年度截至9月止內部稽核報告。(6)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。(7)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(8)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(9)決議通過101年度籌資案相關事項案。(10)決議通過本公司融資案。(11)為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證。(12)決議通過本公司薪酬委員會委員異動案。(13)決議通過本公司經理人目前已實施之各項薪資報酬項目案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無