日　　期：2012年07月13日公司名稱：禾聯碩(5283)主　　旨：更正本公司董事會決議召開一0一年第一次股東臨時會發言人：雷鎵駿說　　明：1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會。3.因應措施:(1)股東會召開日期:101/08/24(2)股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓(3)召集事由:(一)選舉事項：1.補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案。(二)其他事項：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。(4)股票停止過戶期間:101/07/26至101/08/24停止股票過戶。(5)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名。(一)本公司擬自民國101年7月17日至民國101年7月26日下午五時止受理股東提案。(二)受理處所：本公司所在地(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。4.其他應敘明事項:無。