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查惡意違約交割 中檢傳20人

中央商情網/ 2012.06.28 00:00
(中央社記者陳淑芬台中2012年6月28日電)台中地檢署今天查獲「陳先生」犯罪集團,透過人頭買入多家公司權證,再惡意違約交割,初步清查已向證券商詐騙新台幣300多萬元,檢方傳喚首腦林姓男子等20人到案。

台中地檢署今天晚間表示,法務部調查局中部機動工作站去年獲報,追查一起違反證券交易法案件。以「陳先生」名號為首的犯罪集團,透過人頭買入多家公司權證,再以惡性違約交割,向證?公司詐財。

檢方表示,「陳先生」犯罪集團在購入相當數量的公司權證進行違約交割詐財後,即消聲匿跡一段時間躲避查緝,伺機再度犯案。

檢警單位追查1年多時間,最近透過通信資料發現「陳先生」犯罪集團又死灰復燃,昨天動員大批警調人力在台北市、新北市、桃園縣、新竹市、雲林縣、高雄市及屏東縣等地,拘提、傳喚20名涉案人到案。

檢方指出,檢調人員今天前往台北地區將首腦「陳先生」拘捕到案,年約40多歲的林姓男子以「陳先生」為名號犯案,行事低調,僅搭捷運進出,平日不使用行動電話。檢警在他的住處搜查出犯罪集團相關人頭資料及帳冊。

檢方表示,初步清查犯罪集團向證券商詐得300多萬元,犯罪集團已活動多時,目前正釐清案情,擴大偵辦中。

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