日　　期：2012年06月22日公司名稱：昇銳電子(3128)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：蕭哲彥說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項: 一、承認事項： (一)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司一○○年度盈餘分配案：決議照案承認保留全數盈餘不予分配。 二、討論事項： (一)通過修訂本公司章程部分條文案。 (二)通過本公司資本公積發放現金案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無