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花仙子:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.21 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。二.承認事項:1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.0元。三.討論事項:1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四.選舉事項:1.改選董事及監察人案:董事五席,監察人三席。五.討論事項:1.通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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