日　　期：2012年06月19日公司名稱：統振(6170)主　　旨：代子公司達振能源股份有限公司一○一年股東常會重要決議發言人：何明哲說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:承認事項:(1).承認本公司100年度營業報告書及財務報表案:通過。(2).承認本公司100年度虧損撥補案，撥補後仍虧損故不配發股利。討論暨選舉事項(1).討論修訂「公司章程」部份條文案:通過(2).討論修訂「股東會議事規則」案:通過(3).討論廢止「資金貸與及背書保證作業程序」案:通過(4).討論增訂「資金貸與他人作業程序」案:通過(5).討論增訂「背書保證作業程序」案 :通過(6).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案:通過(7).討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案:通過(8).本公司增選兩席董事及兩席監察人案當選名單:董事:陳武宏、魏政傑監察人:鑫來投資股份有限公司、丁美年(9).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案:通過3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無