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【公告】世紀民生股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:世紀民生(5314)主  旨:本公司民國101年股東常會重要決議事項發言人:湯宇方說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、通過承認本公司民國100年度決算表冊。二、通過承認本公司民國100年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「公司章程」。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。六、完成本公司第九屆董監事選舉董事當選名單:新揚投資(股)公司代表人徐善可先生、華立投資(股)公司代表人劉中辰先生、程嘉靖先生、湯宇方先生、楊存孝先生。監察人當選名單:舒國萊先生、曹震先生。七、通過解除新任董事及其代表人競業限制。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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