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【公告】凌陽科技更新101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:凌陽科技(2401)主  旨:更新本公司101年股東常會重要決議事項發言人:沈文義說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○○年度虧損撥補案。(三)通過本公司章程修訂案。(四)通過本公司『取得或處份資產處理程序』修訂案。(五)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(六)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。(七)通過發行限制員工權利新股案(八)通過本公司第九屆董事及監察人改選案。新任董事及獨立董事共六席:(1)黃洲杰--董事(2)詹文雄--董事(3)遠見科技股份有限公司--董事(4)海德威電子工業股份有限公司—董事(5)朱博湧--獨立董事(6)魏哲和--獨立董事新任監察人共三席:(1)劉德忠--監察人(2)林維民--監察人(3)李珮瑜--監察人(九)通過解除本公司董事競業之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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