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【公告】遠傳股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:遠傳(4904)主  旨:本公司一0一年度股東常會重要決議事項發言人:高治華說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、報告事項:(1)一00年度營業報告書(2)一00年度財務報告(3)監察人查核一00年度決算表冊報告書二、承認事項:(1)通過承認一00年度決算表冊(包括營業報告書)(2)通過承認一00年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.469元)三、討論及選舉事項:(1)通過擬以資本公積發放現金案(擬定分派現金每股新台幣0.531元)(2)通過修正本公司章程部分條文(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文(4)通過修正「股東會議事規則」部分條文(5)通過本公司私募發行普通股案(6)全面改選本公司董事、監察人案(董事九人,監察人三人,其中董事二人為獨立董事,監察人一人為獨立監察人)(7)通過解除公司法第二0九條有關董事競業禁止之限制3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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