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【公告】三圓股東常會重要決議事項

日  期:2012年06月06日公司名稱:三圓(4416)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:徐世璇說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(一)承認事項1.承認本公司100年度決算表冊案。2.承認本公司100年度盈餘分配案。﹝現金股利每股配發4.50元﹞(二)討論事項1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議案股東戶號6268,羅得投資股份有限公司,提請本次股東會同意授權三圓建設董事會於主管機關規定之大陸投資限額上限內進行大陸投資事宜。股東戶號:5859華助工程股份有限公司,對於股東戶號:6268所提之建議表示贊成。(照案通過)3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:股東會議事錄輸入「公開資訊觀測站」。

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