期：2012年06月06日
公司名稱：南光(1752)
主
旨：101年股東會重要決議事項
發言人：蔡文泳
說
明：
1.股東會日期:101/06/06 2.重要決議事項: (1)本公司100年度營業及財務報告。(2)監察人審查100年決算表冊報告。(3)通過承認100年度決算表冊報告。(4)通過承認100年度盈餘分配案。(5)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(6)通過訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。(7)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(8)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(11)通過補選監察人案。當選監察人:立光投資股份有限公司代表人:林志隆3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無