日　　期：2012年06月05日公司名稱：鴻碩(3092)主　　旨：鴻碩101年度股東常會重要決議事項發言人：魯憶萱說　　明：1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(一)報告事項：(1)一○○年度營業報告:請參閱議事手冊。(2)監察人審查報告:請參閱議事手冊。(3)背書保證事項辦理情形報告:請參閱議事手冊。(4)其他報告事項:無。(二)承認事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案：全體出席股東無異議照案通過。(2)一○○年度盈餘分派案：全體出席股東無異議照案通過。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案：全體出席股東無異議照案通過。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案：全體出席股東無異議照案通過。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」：全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無