日　　期：2012年05月31日公司名稱：波若威(3163)主　　旨：本公司101年度第六屆第三次董事會重要決議事項發言人：廖德銘說　　明：1.事實發生日:101/05/312.公司名稱:波若威科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度第六屆第三次董事會通過下列重要議案:(1)資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。(2)民國101年第一季財務報表及合併報表案。(3)通過本公司民國100年度4月1日至101年3月31日「內部控制制度聲明書」案。(4)擬具「公司治理自評」報告案。(5)本公司為辦理101年申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售及協調特定股東在上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管案。(6)辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。(7)民國101年度第二季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。(8)本公司經理人委任暨解除其競業禁止之限制案。(9)民國101年5月底止，銀行額度申請案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。