日　　期：2012年05月18日公司名稱：海灣科(3252)主　　旨：董事會修改召開101年股東常會議案發言人：蘇云睿說　　明：1.董事會決議日期:101/05/182.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓(本公司)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司100年度營運計劃執行情形報告。(3)監察人審查100年度決算表冊報告。(4)100年度私募有價證券執行情形報告。(5)100年度減資彌補虧損執行情形報告。(6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)本公司101年度健全營運計畫書報告。(8)其他重要報告事項。二、承認及討論事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司100年虧損撥補案。(3)討論辦理減資彌補虧損案。(4)討論本公司辦理現金增資發行普通股案。(5)討論修訂本公司章程部份條文案。(6)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(7)討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。三、選舉事項(1)全面改選董事暨監察人。四、討論事項（二）(1)解除新任董事及其代表人競業禁止。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:一、增加減資彌補虧損案。二、101年度股東常會股東提案權處理說明：依公司法172條之規定，持有已發行股票總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限；本公司今年股東會受理股東提案申請期間為101年4月16日至101年4月25日止，並已依法公告於公開資訊觀測站；在提案申請期間，公司並未接獲任何股東提案。