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【公告】潤弘精密101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
日  期:2012年05月16日公司名稱:潤弘精密(2597)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:李志宏說  明:1.股東會日期:101/05/162.重要決議事項:

一、通過承認本公司民國100年度決算表冊案

二、通過承認本公司民國100年度盈餘分配議案

三、通過出售本公司「建材事業處」予潤泰水泥(股)公司案。

四、通過修訂公司章程案

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案

八、選舉事項:補選獨立董事案(補選一名)

選舉結果:

當選名單:林建元3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:每股配發現金股息1.40元

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