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大宇資訊:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/032.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟地下2樓)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司100年度營業及財務報告。 2.監察人審查本公司100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.私募有價證券辦理情形報告。 5.修正『董事會議事規範』部份條文報告。 6.100年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 3.對子公司背書保證情形案。(三)討論事項: 1.修正『公司章程』部份條文案。 2.修正『取得或處份資產處理程序』部份條文案。 3.修正『股東會議事規則』部份條文案。 4.修正『背書保證作業程序』部份條文案。 5.擬辦理私募普通及/或戊種特別股案。(修正)5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日:101年4月27日。(二)受理股東提案期間:自101年4月24日起至101年5月3日止。 受理股東提案場所:新北市中和區建一路166號16樓。

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