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聚隆:民國101年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.03 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/05/032.重要決議事項:壹、報告事項: (一)本公司民國100年度營業報告。 (二)監察人審查民國100年度決算表冊報告。 (三)修正本公司「董事會議事規範」報告。貳、承認事項: (一)承認本公司民國100年度決算表冊案。 (二)承認本公司民國100年度盈餘分配案。 現金股利1元。參、討論事項: (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業處理程序」、「取得或處分資產 處理程序」及「衍生性商品處理程序」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人為公司舉債貸款 連帶保證人酬勞計算與發放辦法」修訂案。肆、選舉事項: (一)選舉第九屆董事及監察人案。 經投票選舉後新選任之董監事名單如下: a、董事:共計七席 周文東、帝豪貿易(股)公司、賴明毅、 建宏國際興業有限公司、金瑛發機械工業(股)公司 展瑛投資有限公司、泓厚投資(股)公司 b、監察人:共計三席 楊文波、 聚寶盆全球投資有限公司 東駿投資(股)公司伍、其他議案: (一)通過本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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