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【公告】F-貿聯董事會決議發行國內無擔保可轉換公司債相關事宜

中央商情網/ 2012.05.02 00:00
日  期:2012年05月02日公司名稱:F-貿聯(3665)主  旨:本公司董事會決議發行國內無擔保可轉換公司債相關事宜發言人:鄧劍華說  明:1.董事會決議日期:101/05/022.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:BizLink Holding Inc. 國內第一次無擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣300,000仟元4.每張面額:新台幣100,000元5.發行價格:依票面金額發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及海外購料10.承銷方式:詢價圈購11.公司債受託人:中國信託商業銀行12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股務代理部15.簽證機構:採無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:(1)本案俟呈主管機關申報生效後,由董事會授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法,訂定轉換價格及相關事宜。(2)本次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時,授權董事長全權處理之。

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