日　　期：2012年04月26日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：中信金代子公司中國信託保險經紀人股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：吳一揆說　　明：1.股東會日期:101/04/262.重要決議事項:(1)決議原100年11月25日決議以法定盈餘公積700,608,030元及資本公積-股本溢價511,940元轉增資，修正以法定盈餘公積700,608,030元轉增資(2)決議修訂增資基準日為101/4/29(3)決議修訂減資基準日為101/4/303.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否4.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權