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掃蕩地下通匯 全台約談上百人

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
(中央社記者劉世怡台北2012年4月26日電)調查局發布新聞稿指出,為打擊台商及外勞地下通匯等犯罪,全台調查幹員今天同步搜索60多處,約談上百人到案,查扣大量新台幣、美元及人民幣。

調查局指出,大陸地區的台商利用兩岸地下通匯管道,以及在台的外勞(包含越南、菲律賓、泰國、印尼及緬甸等)利用合法公司掩護非法匯兌回國的情況日益嚴重,嚴重危害國內金融秩序及國內外匯兌業務的正常發展。

調查局為查緝地下通匯案件,全台各地調查處站共動員數百人同步執行36案,搜索全台60多個涉案地點,約談上百人,查扣現金新台幣210多萬元、人民幣2萬8000多元、160美元,並查獲200多本地下通匯的人頭帳戶存摺等相關證物;估計近一年來透過地下通匯管道匯出匯入的金額恐已逾新台幣上百億元。

調查局呼籲不肖的地下通匯業者切勿心存僥倖而觸犯銀行法,也呼籲台商及外勞應勇於出面檢舉地下通匯業者。

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