回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 中油 世大運 空腹喝牛奶

【公告】金豐機器法人監察人召開101年第1次股東臨時會

中央商情網/ 2012.04.24 00:00
日  期:2012年04月24日公司名稱:金豐機器(1557)主  旨:法人監察人召開本公司101年第1次股東臨時會發言人:趙子巖說  明:1.事實發生日:101/04/242.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:(一)股東臨時會召開時間:101.5.31(星期四)上午9時整(二)股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.討論暨選舉事項:(1)修正本公司章程案。(2)選舉董事及監察人案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。2.臨時動議3.散會(四)本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。(五)本次股東臨時會停止過戶期間:自101.5.2起至101.5.31止。(六)本次股東臨時會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事

候選人規定:

1.應選獨立董事名額:2名。

2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止,掛號

郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化縣

彰化市彰水路186號。聯絡人:楊淑婷收」。

3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後

願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明

文件。

4.本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之

一者。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(七)開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持

有記名股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為

通知。(八)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會

日23天前,請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資

料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.5.7前依規

定將相關資料送達:彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,

寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。(九)除分函通知外,依法特此公告。4.其他應敘明事項:(一)本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度

財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。(二)惟,本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿,今本公司101年

股東常會遭法院裁定禁止,致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召

開股東常會改選本公司董事及監察人。(三)從而,本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公

司101年度第1次股東臨時會,該次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日

,為免股東權益受影響,敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至101年5

月1日洽本公司股務承辦人員辦理,郵務辦理以郵戳為憑,親自辦理,敬請於

101年4月30日前至本公司辦理,以免向隅。

社群留言