日　　期：2012年04月23日公司名稱：直得(1597)主　　旨：補充本公司董事會決議召開101年度股東常會召集事由發言人：翁煥超說　　明：1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之14.召集事由:A、報告事項：(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告(4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告(5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告B、承認事項：(1)更正以前年度財務報表案(2)100年度營業報告書及財務報表承認案(3)100年度盈餘分配承認案C、討論事項：(1)100年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂「股東會議事規範」部分條文案(5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法D、選舉事項(1)補選監察人案E、臨時動議F、散會5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無