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【公告】美格董事會議通過重要議案

中央商情網/ 2012.04.12 00:00
日  期:2012年04月12日公司名稱:美格(2358)主  旨:本公司第十屆第二十七次董事會議通過重要議案發言人:張清惠說  明:1.事實發生日:101/04/122.公司名稱:美格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過重要議案(1)通過本公司法人董事改派代表人案。(2)全體出席董事一致推選顏德新董事擔任董事長。(3)通過總經理請辭案。(4)通過本公司變更營業地址案。(5)通過變更一○一年股東常會開會地點案。(6)通過修正本公司章程部份條文案。(7)通過向上海銀行申請綜合額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)法人董事豪強電子股份有限公司因職務調整,原任本公司法人董事代表人陳文豪先

生、蔡元愷先生及林文豐先生,改派顏德新先生、余學杰先生及傅耀賢先生擔任法

人董事代表人。(2)本公司總經理蔡元愷先生請辭本公司總經理之職務,並自民國101年4月12日起生效。(3)本公司101年股東常會原擬於101年6月27日(星期三)上午 9時,於新北市汐止區遠東

世界中心汐止國際演講廳(新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟)召開,為配合公

司地址遷移,擬變更開會地點為新北市永和區太平洋百貨雙和店9樓( 新北市永和區

中山路一段238號9樓)召開。

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