日　　期：2012年04月09日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司101年04月09日董事會通過之重要決議事項發言人：吳怡璇說　　明：1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於101年04月09日召開第二屆第19次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司101年04月09日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司本公司民國一百年度財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司民國一百年度虧損撥補案。(3)通過本公司本公司一百年度營業報告書案。(4)通過擬辦理私募現金增資發行新股案。(5)通過擬對子公司增加投資金額案。(6)通過本公司擬經營太陽光電發電系統之相關事業案。(7)通過本公司國內子公司董事代表及監察人指派案。(8)通過指派本公司海外子公司之董事代表案。(9)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(13)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」三項公司治理守則案。(14)通過解除本公司董事及董事代表人之競業禁止限制案。(15)通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。(16)通過本公司101年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點案。(17)通過本公司101年股東常會召開時間、地點及議程案。(18)通過本公司第一屆第一次薪酬委員會討論通過之議案。