日　　期：2012年04月09日公司名稱：可寧衛(8422)主　　旨：本公司申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形發言人：陶正倫說　　明：1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請上市時，經證交所決議事項及本公司所出具之承諾如下:一、除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項:(1)最近三年度及申請(100)年度第一季業績變化之合理性。(2)採換股方式取得三家子公司100%股權之必要性、合理性及對財務業務之影響。(3)所營事業之廢棄物掩埋場容量、預估使用年限及面對未來用地取得不易之因應方案。二、於最近一次股東會減少乙席內部董事及增選乙席獨立董事，以符公司治理精神。6.因應措施:截至101/03/31，本公司執行情形如下:一、相關內容均已揭露於本公司初次申請股票上市用之公開說明書，詳公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)。二、本公司法人董事岡聯企業股份有限公司已辭任乙席董事(代表人:楊李碧蓮)，任期至101年4月16日止；101年4月17日召開之股東常會已列入補選獨立董事之議程，被提名人吳建勛先生業經101年3月7日董事會審查通過，並已列入獨立董事之候選人名單。7.其他應敘明事項:無