日　　期：2012年04月02日公司名稱：天揚(5345)主　　旨：董事會決議通過101年度股東常會相關事宜發言人：謝志偉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司三樓教育訓練室4.召集事由:一.報告事項：(1)100年度營業報告書。(2)監察人審查100年度決算表冊。(3)100年度資產減損情形。(4)讓與主要營業資產處理情形。二.承認事項：(1)100年度決算表冊案。(2)100年度虧損撥補案。三.討論事項：(1)修訂本公司章程。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」。四.選舉事項：董事、獨立董事及監察人選舉。五.臨時動議六.散會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:獨立董事提名事宜：1.提名時間：04/02~04/132.擬提名人數：2人3.於下一次召開董事會時，審查被提名人