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【公告】長裕更正本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:長裕(3649)主  旨:更正本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:顧浚棠說  明:1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.100年度營業報告。2.100年度監察人查核報告。3.背書保證及資金貸與事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(2)承認事項:1.100年度營業報告書及決算表冊。2.100年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處份資產處理程序管理辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。受理股東提案時間:101年4月3日起至101年4月13日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所:本公司(地址:新北市中和區連城路258號9樓)股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件送達),若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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