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群益證:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由: 壹、報告事項:   一、報告一○○年度營業狀況。   二、監察人審查一○○年度決算表冊報告。   三、修訂本公司「買回股份轉讓員工規則」報告。   四、修訂本公司「董事會議事準則」報告。   五、訂定本公司「誠信經營規則」報告。   六、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告。   七、其他報告。 貳、承認及討論事項:   一、承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。   二、承認本公司一○○年度盈餘分派案(開會40日前決議分配內容)。   三、討論本公司章程修正案。   四、討論本公司「股東會議事規則」修正案。   五、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。   六、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 參、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:   1.有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會四十日前召開董事    會決議後再行公告。   2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股    份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三    百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日    止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民    國101年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董    事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函    件』字樣,以掛號函件寄送。    受理處所:群益金鼎證券股份有限公司(台北市松仁路101號14樓)

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