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晟楠:晟楠董事會決議召開101年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:華夏大飯店(桃園縣龜山鄉文化二路28號)4.召集事由:(1)報告事項:1.一百年度營業報告書。2.監察人審查一百年度營業報告書及財務報表。.3.買回本公司股份報告4.發行國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次有擔保轉換公司債報告(2)承認事項:1. 承認一百年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一百年度盈餘分配案。(3)討論事項一:1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。3.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」4.修訂本公司「背書保證作業辦法」。5.修訂本公司「股東會議事規則」。(4)選舉事項:全面改選董監事。(5)討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案(6)臨時動議。(7)另依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、提名、董事應選名額、受理處所、受理期間及及其他必要事項,其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案及提名之受理期間自101年4月13日至101年4月23日下午五點整止,受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無。

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