日　　期：2012年03月29日公司名稱：永光化學(1711)主　　旨：本公司第十四屆第十四次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容發言人：蔡瑞安說　　明：1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/05/243.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心4.召集事由:(一)報告事項　　(1)本公司100年度營業報告書　　(2)本公司監察人審查100年度營業決算報告　　(3)本公司100年度轉投資情形報告　　(4)本公司誠信經營作業程序及行為指南制訂報告　　(5)本公司董事會議事規範修訂報告(二)承認事項　　(1)本公司100年度財務報表：　　　通過本公司100年度財務報表：　　　銷貨收入淨額　　 5,436,574千元　　　營業利益　　　　　232,169千元　　　稅前純益　　　　　507,012千元　　　稅後純益　　　　　460,507千元　　　每股獲利﹙稅前1.18 元），稅後1.07 元　　(2)本公司100年度盈餘分配案(三)討論事項　　(1)本公司100年度盈餘增資發行新股案　　(2)本公司股東會議事規則修訂案　　(3)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案　　(4)本公司章程修訂案(四)選舉事項(五)其他議案：解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/03/266.停止過戶截止日期:101/05/247.其他應敘明事項:本公司100年度財務報表數字已經會計師查核確認