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【公告】永光化學董事會決議修訂股東會召集事由等項目內容

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:永光化學(1711)主  旨:本公司第十四屆第十四次董事會決議:修訂股東會召集事由等項目內容發言人:蔡瑞安說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/05/243.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心4.召集事由:(一)報告事項  (1)本公司100年度營業報告書  (2)本公司監察人審查100年度營業決算報告  (3)本公司100年度轉投資情形報告  (4)本公司誠信經營作業程序及行為指南制訂報告  (5)本公司董事會議事規範修訂報告(二)承認事項  (1)本公司100年度財務報表:   通過本公司100年度財務報表:   銷貨收入淨額   5,436,574千元   營業利益     232,169千元   稅前純益     507,012千元   稅後純益     460,507千元   每股獲利﹙稅前1.18 元),稅後1.07 元  (2)本公司100年度盈餘分配案(三)討論事項  (1)本公司100年度盈餘增資發行新股案  (2)本公司股東會議事規則修訂案  (3)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案  (4)本公司章程修訂案(四)選舉事項(五)其他議案:解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/03/266.停止過戶截止日期:101/05/247.其他應敘明事項:本公司100年度財務報表數字已經會計師查核確認

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