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茂矽:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開第九屆第四次董事會,重要決議摘要如下:1.通過出具100年度內部控制制度聲明書案。2.通過修訂本公司『內部控制制度』案。3.通過修訂本公司101年度稽核計劃。4.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。5.通過本公司100年度營業報告書暨決算表冊。6.通過本公司100年度虧損撥補案。7.通過擬辦理減資彌補虧損案。8.通過擬辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。9.通過擬辦理私募普通股案。10.通過修訂「公司章程」案。11.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。12.通過101年股東常會召集案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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