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福裕事業:公告本公司董事會決議召開一百零一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號(本公司彰化全興廠)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (3)一百年度資金貸與情形報告。 (4)一百年度背書保證情形報告。(二)承認事項 (1)承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一百年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)選舉董事及監察人案。 (4)解除董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(一)依照公司法規定,自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票轉 讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,請務必於 101年4月16日(星期一)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳 為憑)台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓,本公司股務代理機 構『中國信託商業銀行代理部』辦理過戶手續。(二)凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開 會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補 發(電話:02-2181-1911)。 此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之 召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前 38日依規定將相關資料送達本公司(地址:彰化縣伸港鄉溪底村興工 路34號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。(五)依公司法172條之1規定,訂定101年4月9日至101年4月19日為受理持 有已發行股份總數1%之股東提案期間,受理場所為本公司(彰化縣伸 港鄉溪底村興工路34號),股東提案及受理期間等應注意事項請詳本 公司於公開資訊觀測站相關公告。

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