第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由:　一、報告事項：　　　(一)一００年度營業狀況報告。　　　(二)監察人審查一００年度決算表冊報告。　　　(三)本公司一００年度間接投資大陸執行情形報告。　　　(四)本公司一００年度對外背書保證情形。　　　(五)本公司一００年度資金貸與他人情形。　二、承認事項：　　　(一)承認一００年營業報告書及年度各項決算表冊。　　　(二)承認一００年度盈餘分派案。　三、討論事項：　　　(一)討論一００年度盈餘轉增資發行新股案。　　　(二)修訂本公司「公司章程」案。　　　(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　四、選舉事項：　　　(一)改選本公司董事及監察人案。　五、討論事項：　　　(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。　六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:　一、依本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債轉換辦法相關規定，本公司無擔保　　　可轉換公司債停止轉換起迄日期：101/04/24~101/06/22。　二、依公司法第172-1、192-1條規定，受理股東常會提案及獨立董事侯選人提名期　　　間及處所：自101年4月11日至101年4月20日下午四時前，受理股東就本次股東　　　常會之提案及提名，將提案或提名函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中　　　正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，電話：02-26201000分機308。郵寄　　　者以提案或提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函　　　件」、「獨立董事候選人提名函件」等字樣及以掛號函件寄送。並敘明聯絡人　　　及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。　三、依據公司法192-1條及本公司公司章程，提名獨立董事候選人規定:　　　(1)應選獨立董事名額：2名。　　　(2)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後　　　　 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書。　四、100年度盈餘分派內容將另於開會前40日公告。