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【公告】中環召開101年股東常會之

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
日  期:2012年03月26日公司名稱:中環(2323)主  旨:本公司召開101年股東常會之發言人:蕭英怡說  明:1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心五樓流行廣場(台北市仁愛路一段17號5樓)4.召集事由:一.報告事項:(1)一○○年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年私募有價證券辦理情形報告。(4)一○○年度買回公司股份之執行情形報告。二.承認事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)改選董事及監察人案。(4)討論解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:本公司一○○年度虧損撥補表預計於股東會前四十日另行公告相關訊息。

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