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【公告】嘉聯益董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:嘉聯益(6153)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:王吉輝說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:本公司樹林總部(新北市樹林區博愛街248號)4.召集事由:1.報告事項:(1)一○○年度營業概況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年度發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。(4)修定「董事會議事規範」報告。2.承認事項:(1)承認一○○年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度之盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於101年4月6日起至101年4月16日止,受理持股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會提案,如有股東提案,董事會將依規定召集會議審查提案情形。(2)受理提案處所:新北市樹林區博愛街248號財務部股務組。

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