日　　期：2012年03月23日公司名稱：嘉聯益(6153)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：王吉輝說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:本公司樹林總部(新北市樹林區博愛街248號)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○○年度營業概況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年度發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。(4)修定「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)承認一○○年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度之盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於101年4月6日起至101年4月16日止，受理持股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會提案，如有股東提案，董事會將依規定召集會議審查提案情形。(2)受理提案處所：新北市樹林區博愛街248號財務部股務組。