日　　期：2012年03月22日公司名稱：偉聯(9912)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：趙欣媛說　　明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)4.召集事由:一 報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度營業決算表冊報告(3)其他報告事項二 承認、討論暨選舉事項(1)承認100年度營業決算表冊案(2)承認100年度虧損撥補案(3)討論修訂「公司章程」部分條文案(4)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案(5)討論修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案(6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)改選董事及監察人(8)討論解除董事及其代表人競業禁止案三 其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司將於101/4/6起至101/4/16下午5時止，受理股東之提案，凡有意提案股東,務請於上述期間內送達公告之受理處所，依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：偉聯科技股份有限公司 台北市濟南路一段15號10F