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【公告】遠百董事會決議召開101年度股東常會

日  期:2012年03月22日公司名稱:遠百(2903)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會發言人:倪候昆說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館4.召集事由:召開101年度股東常會議事內容如下:(一)報告事項:

(1).100年度營業報告書。

(2).100年度財務報告。

(3).監察人查核100年度決算表冊報告書。

(4).其他。(二)承認事項:

(1)‧100年度決算表冊。

(2)‧100年度盈餘分配案。(每股配發現金股利1.00元及盈餘配股0.40元)

(3)‧其他。(三)討論及選舉事項:

(1).增資發行新股案。

(2).修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3).全面改選本公司董事、監察人。(董事七人,監察人二人,其中董事二人為獨立

董事採候選人提名制)

(4).解除董事競業禁止之限制案。

(5).其他。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,自一○一年四月

十三日起至四月二十三日止為受理股東提案及獨立董事候選人提

名期間,受理處所為本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股

務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓)。

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