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【公告】統一超董事會決議101年股東常會召開日期等相關訊息

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:統一超(2912)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開日期等相關訊息發言人:徐重仁說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一百年度營運狀況報告。(2)監察人審查民國一百年度決算表冊報告。(3)報告本公司大陸投資情形。(4)報告民國一百年度資產減損情形。(二)承認事項:(1)民國一百年度決算表冊。(三)討論及選舉事項:(1)民國一百年度盈餘分派議案。(2)公司章程修訂案。(3)取得與處分資產處理程序修訂案。(4)資金貸與他人作業程序修訂案。(5)背書保證作業程序修訂案。(6)董事及監察人選舉辦法修訂案。(7)股東會議事規則修訂案。(8)董事改選及獨立董事選任案(9)董事競業禁止之限制解除案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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