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琉園:董事會決議股東會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓4.召集事由:(一)報告事項 1.一00年度營業狀況報告 2.一00年度監察人審查報告 3.庫藏股買回執行情形報告 4.公司董事會議事規範修訂報告案(二)承認事項 1.承認一00年度營業報告書及決算表冊案(三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂本公司「取得或處分資產準則」案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項: (一)本公司100年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。 (二)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明: (1)受理期間:自101年4月17日至101年4月27日止,上午九時起至下午五時。 請提案之股東敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送﹞。 (2)受理處所:琉園股份有限公司 地址:新北市永和區成功路一段80號22樓 電話:(02)7705-5168

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