日　　期：2012年03月20日公司名稱：台微體(4152)主　　旨：本公司101年第一次董事會議重要決議事項發言人：葉志鴻說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過承認100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案(2)通過100年度盈虧撥補案(3)通過依據金管證審字第1000062131號函,修訂內部控制、內部稽核制度、對子公司監理作業辦法及內部控制自行評估辦法(4)通過提請股東會討論解除董事競業禁止限制案(5)通過101年度股東常會之開會時間、開會地點與召集事由案(6)抗癌專利學名藥洽談合作案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無