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威健:本公司董事會決議召開民國一○一年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)4.召集事由: (一)報告事項:1、本公司一○○年度營業報告        2、監察人一○○年度審查報告書        3、報告本公司之背書保證金額情形 4、報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形 (二)承認案:1、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案       2、承認本公司一○○年度盈餘分配案 (三)討論及選舉案:1、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案          2、討論修訂本公司「公司章程」部份條文案          3、全面改選董事及監察人案          4、討論解除本公司新任董事及其代表人競業行為之禁止案 (四)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月23日下午四時三十   分前親臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北   市大同區承德路三段210號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年   4月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公   司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續 (二)謹依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以   上股份之有權股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單   。自101年4月13日起至101年4月25日止受理股東之提案,務請於101年4月25日下   午5時前提出並敘明聯絡人及方式以利董事會備查及回覆審查結果。(現場或郵件   均須於受理期間內送達者為限,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣   及以掛號函件寄送﹞受理提案處所:威健實業股份有限公司 (地址:台北市內湖   區內湖路1段308號11樓) 行政部收。本公司將於股東常會開會四十日前,將股東   提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議   案之股東提案,將於股東常會說明未列入理由。

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